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添加时间:2020-02-17 17:03 来源:滚球体育 点击量:

  莱特公司成立于2007年5月11日,注册资本为42,450万元,法定代表人为舒伟,注册地址为西安市明光路出口加工区(莱特厂房),经营范围:航空发动机、燃气轮机零部件、机电产品的制造、销售、研发、检测、修理;货物及技术的进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);机械加工;保税物流;非金属、金属材料的销售;机械加工技术服务。

  截至2019年9月30日,莱特公司资产总额118,482万元,负债总额58,950万元,资产负债率49.75%。2019年1-9月实现营业收入64,697万元,利润总额2,657万元,净利润2,294万元。

  机电设备成立于2007年1月15日,注册资本为2,000万元,法定代表人为于驰,注册地址为西安市未央区徐家湾西航公司生产区内,经营范围:建筑工程、防水防腐保温工程、消防设施工程、钢结构工程、电子与智能化工程、石油化工工程、环保工程、送变电站工程、建筑室内外装修装潢工程、幕墙工程的施工;建筑物拆除;建筑劳务分包;机电设备的安装、维修、保养(除国家规定的专控及前置许可项目);建筑设备、线路、管道的安装、调试、维修;非标准钢构件、城市道路照明设备及储罐的制作、安装;工业专用设备加工、维修、销售;消防设备、环保设备、起重机械设备的安装、维修、保养;机械加工;非标准设备制造、安装、调试;建筑材料、金属材料、五金交电、水暖器材、电工器材、机电设备、工程机械、电子产品、矿产品、办公家具、办公器材的安装、销售;图文制作、标牌制作;普通货物道路运输。

  截至2019年9月30日,机电设备资产总额10,169万元,负债总额4,264万元,资产负债率41.93%。2019年1-9月实现营业收入3,913万元,利润总额-27万元,净利润-21万元。

  安泰公司成立于1997年12月5日,注册资本为14,126.1万元,法定代表人为张宏,注册地址为西安市未央区徐家湾红旗东路50幢,经营范围:一般经营项目:生产、销售商用航空发动机、工业和海运用燃气轮机、蒸气轮机的压气机叶片及其相关和配套产品;金属件的锻造机械加工;自产产品销售;货物及技术的进出口业务。

  截至2019年9月30日,安泰公司资产总额7,383万元,负债总额1,289万元,资产负债率17.46%。2019年1-9月实现营业收入3,977万元,利润总额357万元,净利润357万元。

  商泰公司成立于1999年4月19日,注册资本为2,600万元,法定代表人为刘勇,注册地址为陕西省西安市经开区尚苑路4955号大普工业园7号楼4层401室,经营范围:经营和代理各类商品及技术的进出口业务;承办本企业中外合资经营、合作生产、开展进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;金属材料、建筑材料、化工产品(易制毒、危险、监控化学品除外)、化肥、润滑油、软木制品、宠物饲料、农副产品、照明灯具及配件、机电产品及设备、轻工产品、电磁线、医药化工、废钢炉料、煤炭、焦炭、五金产品、电子产品、通讯设备及产品的销售;民用航空部件的制造、维修(包括飞机零部件的制造、维修);从事航空发动机衍生产品的研制、实验、开发、中试、生产、销售、服务业务;烟气透平动力装置及其零部件制造、销售与维修;太阳能发电设备的制造、系统集成、销售与维修;石油化工、电子电力、冶金机械成套设备、电器机械与器材、机械备件的制造、销售与维修;医疗仪器设备与器械制造、销售;市政公用工程的设计和施工;环保工程的设计和施工;机电设备的设计、制造、采购、销售、安装和维修;房屋租赁、汽车租赁;节能技术服务;机械工程技术咨询服务;科技咨询及技术服务。(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营)。

  股权结构:公司、中国航发西安航空发动机有限公司分别持有商泰公司75%、 25%的股权。

  截至2019年9月30日,商泰公司资产总额11,823万元,负债总额11,887万元,资产负债率100.54%。2019年1-9月实现营业收入4,974万元,利润总额-181万元,净利润-185万元。

  晋航公司成立于1997年4月7日,注册资本为10,196.09万元,法定代表人为黎明,注册地址为晋城开发区兰花路690号,经营范围:航空发动机维修(按许可证核定的范围和期限经营);航空零备件制造;机械加工;电器电源设备修理;制作金属防盗门;铝制品装潢制造;蓄电池制造;建设工程:施工;建筑工程;住宅室内装饰装修;建筑外窗加工与销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  截至2019年9月30日,晋航公司资产总额20,865万元,负债总额9,151万元,资产负债率43.86%。2019年1-9月实现营业收入7,210万元,利润总额568万元,净利润416万元。

  吉发公司成立于1989年4月17日,注册资本为9,459.72万元,法定代表人为李侃,注册地址为柳河县柳河镇靖安街,经营范围:飞机发动机、发动机部附件、燃气轮机维修,发动机零备件、航空地面设备、发动机修理非标设备、汽车件、民用产品制造(法律、法规和国务院决定禁止的,不得经营;许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  截至2019年9月30日,吉发公司资产总额11,538万元,负债总额17,312万元,资产负债率150.04%。2019年1-9月实现营业收入324万元,利润总额-7,580万元,净利润-7,580万元。

  贵动公司成立于1990年12月10日,注册资本为20,155.908538万元,法定代表人为徐玮,注册地址为贵州省遵义市汇川区李家湾,经营范围:航空发动机修理(型号见许可证);航空发动机衍生产品设计研发制造修理;航空发动机零部件修理;飞机地面保障设备研发、生产和服务;零备件设计生产销售;黄磷包装桶制造;一、二类压力溶器生产;不锈钢系列加工;金属制品及非标设备制造、安装。水暖电安装,机电设备安装。金属材料采购仓储销售;石化产品采购仓储销售;技术咨询服务。

  截至2019年9月30日,贵动公司资产总额31,093万元,负债总额20,203万元,资产负债率64.98%。2019年1-9月实现营业收入4,521万元,利润总额-518万元,净利润-689万元。

  在保证生产经营所需资金正常使用情况下,公司利用自有资金为子公司提供委托贷款,有利于提高资金使用效率,降低融资成本,同时可以支持子公司发展,保证子公司生产经营资金需求。公司上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

  截至本公告日,公司为下属子公司提供委托贷款余额为人民币22,500万元;公司各子公司为其下属单位提供委托贷款余额为人民币15,800万元,逾期委托贷款金额为0元。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述议案已经公司第九届董事会第二十一会议审议通过,相关公告刊登于 2020年1月4日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站()。

  应回避表决的关联股东名称:中国航空发动机集团有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (一) 登记手续:个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡;法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

  (四) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证 明、证券账户卡、授权委托书等原件,验证入场。

  截至 2020年1月15日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权参加现场会议或在网 络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

  (三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇重大事件的影响,则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月22日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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